证券代码：000554   股票简称：泰山石油      公告编号：2023-17

       中国石化山东泰山石油股份有限公司

(资料图片)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）第十

届董事会第十八次会议通知于 2023 年 5 月 26 日向各位董事发出，会

议于 2023 年 6 月 1 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。

本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参

加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

   会议审议通过了如下议案：

   一、公司三重一大决策制度实施细则（2023 版）

   为进一步完善公司决策制度体系，厘清“三重一大”决策权限，

规范“三重一大”决策流程，强化执行监督，提高决策水平，防范决

策风险，推动企业高质量发展，结合公司实际，修订《“三重一大”

决策制度实施细则》（2023 版）。

   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   本制度具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   二、关于选举第十一届董事会非独立董事的议案

   公司第十届董事会选举产生于 2020 年 6 月 29 日，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司董事会每届任期三年，公司第十届

董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委

员会审核同意，公司董事会提名王明昌先生、马杰先生、张书淼先生、

宋克峰先生、孙勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经

审核上述非独立董事候选人的履历资料，董事会认为上述非独立董事

候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关董事任职资格

的规定。（非独立董事候选人个人简历附后）

  根据有关规定，公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董

事会选举产生。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票

制进行逐项表决。

  三、选举第十一届董事会独立董事的议案

  公司第十届董事会选举产生于 2020 年 6 月 29 日，根据《公司法》

及《公司章程》的相关规定，公司董事会每届任期三年，公司第十届

董事会任期即将届满，需进行董事会换届选举。经公司董事会提名委

员会审核同意，公司董事会提名江霞女士、王晓芳女士、王贡勇先生

为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审核上述独立董事候选人

的履历资料，董事会认为上述独立董事候选人的任职资格符合《公司

法》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。（独立董事候选人个

人简历附后）

  根据有关规定，公司第十届董事会将继续履行职责至第十一届董

事会选举产生。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券

交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并采用累积投票

制进行逐项表决。

  四、关于召开 2022 年年度股东大会的议案

 公司董事会决定于 2023 年 6 月 27 日（星期二）召开 2022 年年

度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

 《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

                      （公告编号：2023-19）。

 特此公告。

                中国石化山东泰山石油股份有限公司

                       董   事 会

附件：董事候选人简历

  非独立董事候选人王明昌先生，1971 年 5 月出生，大学本科学

历，高级经济师。历任中国石化销售有限公司山东石油分公司企业管

理处副处长、处长；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司企业

管理部经理、泰山石油监事。现任泰山石油董事长、党委书记。拟任

泰山石油第十一届董事会非独立董事。

  王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

  非独立董事候选人马杰先生，1976 年 11 月出生，大学本科学历，

高级会计师。历任中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司财

务资产部主任；中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财务资产

部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司财

务资产部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会非独立

董事。

  马杰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司

控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

  非独立董事候选人张书淼先生，1974 年 7 月出生，大学本科学

历，高级审计师、国际注册内部审计师。历任中国石化销售有限公司

山东石油分公司审计处副处长；中国石化销售股份有限公司山东石油

分公司审计部副经理、经理。现任中国石化销售股份有限公司山东石

油分公司审计部经理、泰山石油董事。拟任泰山石油第十一届董事会

非独立董事。

  张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

  非独立董事候选人宋克峰先生，1973 年 9 月出生，研究生学历，

经济师、政工师。历任中国石化销售有限公司山东济宁石油分公司经

理助理；中国石化销售股份有限公司山东济宁石油分公司经理助理、

副总经理、党委委员。现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟

任泰山石油第十一届董事会非独立董事。

  宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

  非独立董事候选人孙勇先生，1973 年 11 月出生，大学本科学历。

历任中国石化山东泰山石油股份有限公司市区、新泰、宁阳公司副经

理、宁阳公司经理、书记；泰山石油零售部主任、零售督查队队长。

现任泰山石油董事、副总经理、党委委员。拟任泰山石油第十一届董

事会非独立董事。

  孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司

控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司董

事的情形。

  独立董事候选人江霞女士，1965 年 7 月出生，大学本科学历，

工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注

册税务师。1985 年 7 月任教于山东省财政学校；2001 年 2 月至今任

教于山东科技大学，从事会计学教学；同时，2004 年 8 月至 2009 年

立董事；2014 年 4 月至 2021 年 4 月任尤洛卡精准信息工程股份有限

公司独立董事；2016 年 9 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限

公司独立董事；2021 年 11 月至今任山东威玛装备科技股份有限公司

监事长；2022 年 10 月至今任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立

董事；2022 年 12 月至今任北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立

董事。2020 年 7 月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十

届董事会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

  江霞女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公司

控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司其

他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独

立董事的情形。

  独立董事候选人王晓芳女士，1974 年 3 月出生，大学本科学历，

法学硕士学位，执业律师。1998 年 9 月至 2006 年 12 月先后任职于

北方五环实业股份有限公司及北京京西旅游股份有限公司法律部及

总裁办；2007 年 1 月至今北京德和衡律师事务所专职执业律师，从

事证券金融法律业务；同时，2016 年 4 月至今任中泰证券股份有限

公司外聘内核委员;2020 年 8 月至今任金圆统一证券有限公司外聘内

核委员;2021 年 7 月至今任大和证券（中国）有限公司外聘内核委员；

委员；2022 年 7 月至今任江苏常熟汽饰集团股份有限公司独立董事。

会独立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

  王晓芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独

立董事的情形。

  独立董事候选人王贡勇先生，1972 年 11 月出生，大学本科学历，

工商管理硕士学位，注册会计师、注册评估师、正高级会计师和高级

审计师。1993 年 8 月至 1999 年 12 月任职山东肥矿集团会计主管，

年 10 月至今任职信永中和会计师事务所合伙人，2018 年至今任梦金

园珠宝股份有限公司独立董事；2020 年至今任湖北汇富纳米股份有

限公司独立董事；2021 年至今任东方电子股份有限公司独立董事；

年 7 月至今任中国石化山东泰山石油股份有限公司第十届董事会独

立董事，拟任泰山石油第十一届董事会独立董事。

  王贡勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，在公

司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有本公司股票，与公司

其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、

实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适

合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法

违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，其本人不是失信

责任主体或失信惩戒对象，不是失信被执行人，不存在《公司法》

                            《深

圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司独

立董事的情形。

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